Burkina Faso : A Ouagadougou la BICIAB refuse de blanchir l’argent d’un ministre

vous avez tout à fait raison mon frère, c’est vraiment dommage ! Non respect des procédures. L’argent étant d’origine suspecte parce que le montant est hors du profil du client, le caissier devrait le réceptionner et ensuite faire une déclaration de soupçon à son supérieur qui la transmettra à la CENTIF. La CENTIF analysera et traitera la déclaration, établira des rapports et peut même récourir à ses correspondants à savoir la Police, La gendarmerie ou la Justice.
La BICIAB doit revoir la formation de son personnel en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. A bon .....