Situation difficile des sociétés de « trading » : Idrissa Nassa, PDG de Coris Bank International, dément toute implication

Je suis en retard sur cette information et je m’excuse si mon analyse peut avoir des insuffisances.
Coris Bank est une banque burkinabè, les sociétés de trading concernées sont burkinabè !
A mon avis, il y a un non-dit, que ni Coris Bank, ni les promoteurs de société de Trading veulent en parler !
Depuis 2012, les règlementations dans le domaine financier ont beaucoup évoluées et de nouvelles mesures s’introduisent de plus en plus depuis 2016, notamment concernant l’opérationnalité des comptes bancaires sociétés.
le blocage d’un compte peut survenir à la demande une structure d’état (impôts) pour non paiement de taxes dues, par la justice sur instruction suite à une plainte, par des structures régionales ou internationales spécialisées pour activités assimilables à des fraudes (de devises, fiscales, ...,, virements inexpliqués, non conformité avec l’objet social, ...) ou pour relations commerciales interdites (en embargo commercial ou interdiction d’échanges avec une source donnée). Les chèques sans provision peuvent conduire aussi à un blocage et éventuellement à une action en justice.
Cependant, si la décision de bloquer les opérations d’un compte provient uniquement la banque, cela suppose qu’il y a soit une rupture de garantie ou une volonté de la banque d’agir compte le titulaire. Et là il faut en chercher les raisons, car le titulaire du compte a probablement été notifié ou interpellé plus d’une fois auparavant.
Le problème que vivent les investisseurs concernés dépendent de la façon de leurs comptes sont gérés. Car si leurs comptes sont sous mentor d’un compte commun géré par le promoteur, ou si le promoteur est co-titulaire de leurs comptes, il faut chercher la réponse chez le promoteur.
Si aucune personne n’évoque les raisons réelles du problème, il faut avoir peur et il faut vite chercher les raisons.
Ce genre de situation peut vite arriver avec un promoteur de type centrale d’achat. Et les faits ayant occasionnés le problème peuvent être totalement involontaires et liées à une méconnaissance de la règlementation (qui est malheureusement très complexe).
Il serait souhaitable que des hommes de lois se saisissent du débat (bien que ce ne soit pas politique) pour éclairer le public.