La traque à ceux qui s’adonnent au blanchiment d’argent et au financement d’actes terroristes est ouverte au Burkina Faso. La Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF) est opérationnelle. Ses six membres composés de hauts fonctionnaires du Trésor public, de magistrats, de policiers et d’un représentant de la Banque centrale ont pris fonction, ce jeudi 1er octobre. Nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, ils ont pour mission essentielle de barrer la route aux criminels qui se rendent coupables d’actes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. La CENTIF vise ainsi à préserver le système financier en empêchant les criminels de tirer profit de leurs actes et comportements malsains.

Cellule de renseignement financier, elle va jouer un rôle central d’interface entre les instances de prévention et de répression de la criminalité financière. La CENTIF a maintenant carte blanche pour recueillir, traiter toute information financière ou toute dénonciation provenant d’un assujetti de banque. Dans le souci de réussir ses missions, la Cellule a déjà des correspondants dans certains services comme la gendarmerie, la police, le Trésor, la douane. Elle peut recourir à ces derniers en cas de nécessité pour avoir les données utiles au traitement des informations financières. Dans le fonctionnement de la CENTIF, les membres et les correspondants prêtent serment. Quant au personnel d’appui, celui-ci est tenu au secret professionnel après la cessation de son mandat au même titre que les membres et les correspondants. « La CENTIF est un outil régalien de bonne gouvernance et d’amélioration du système financier », a expliqué le président de la cellule, Robert Tondé. Première du genre, la CENTIF doit aussi proposer des réformes nécessaires au renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent.

Elle est par ailleurs, habilitée à recevoir les déclarations de soupçons de la part des professions assujetties (avocats, huissiers, banquiers…) et des banques. La fraude fiscale, l’escroquerie informatique sont entre autres, dans le champ d’action de la CENTIF. Pour le conseiller technique auprès du ministre délégué au Budget, Jean-Baptiste Ouédraogo qui a présidé la cérémonie d’installation des nouveaux membres de la CENTIF, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme constitue une priorité du gouvernement. Car dit-il, « ces deux fléaux engendrent des conséquences dramatiques sur l’économie, la stabilité politique, menacent la paix et vont à l’encontre de la bonne gouvernance prônée par les plus hautes autorités ». M. Ouédraogo explique que l’opérationnalisation de la CENTIF au Burkina traduit l’engagement du gouvernement à lutter contre la criminalité financière. « Vous ne recevrez aucune instruction ni même de vos autorités de tutelle, vous saisissez directement le procureur du Faso (…).

Cela en dit long sur votre indépendance », a dit Jean-Baptiste Ouédraogo, aux six membres de la CENTIF, dans son discours d’installation. En attendant, la CENTIF va devoir fonctionner avec un dispositif juridique incomplet. En effet, la loi sur le financement du terrorisme n’a pas encore été promulguée par l’Assemblée nationale. Seule celle portant sur le blanchiment d’argent a été votée. Un vide qu’il va falloir combler rapidement pour permettre à la CENTIF d’être à l’aise et de veiller à la préservation du système financier.
Pour blanchir de l’argent sale, les criminels procèdent généralement par trois méthodes pour manipuler, dissimuler la nature douteuse de leurs fonds provenant d’activités illicites comme le trafic de drogue ou d’armes, extorsion, corruption, spéculations illégales, activités mafieuses. Primo, il y a le placement qui consiste à introduire les fonds issus du crime dans le système bancaire de sorte à le réinvestir dans des activités légales comme la construction immobilière.

Secundo, les criminels peuvent se servir de la technique de l’empilage qui consiste à dissimuler l’origine douteuse d’un fonds en multipliant les opérations et en ouvrant plusieurs comptes dans plusieurs pays au nom de sociétés fictives. Avec l’étau qui se resserre contre les banques et les paradis fiscaux, ainsi que la levée du secret bancaire sur ordre de la justice, les criminels sont contraints de recourir à de nouvelles méthodes pour blanchir leur argent. Il semble que les commerces tels que les bijouteries et les entreprises d’import-export sont les premières cibles pour blanchir l’argent.
De même, l’établissement de fausses factures entre des sociétés-écrans permet de faire croire que l’argent est tout à fait propre. Le blanchiment de capitaux représenterait ainsi entre 2 à 5 % du produit intérieur brut mondial. Soit entre 200 et 1500 milliards de dollars par an. Une somme colossale qui suffirait à l’Afrique pour combattre la pauvreté, la faim, la maladie et partant à se hisser au rang d’un continent développé. Les principaux mouvements terroristes reconnus à ce jour, sont entre autres Al Qaida, le PCC, le MS 13, les Panthères rouges, les pirates somaliens.

S. N COULIBALY

Sidwaya